Selon le ministère américain de la Justice, deux Estoniens ont escroqué des centaines de milliers d’investisseurs en crypto-monnaies, générant 575 millions de dollars de revenus.
Selon la déclaration, les deux noms ont utilisé leurs gains pour blanchir leur argent et acheter des voitures de luxe et des biens immobiliers en Estonie.
Accusation de fraude du ministère américain de la Justice
Selon l’acte d’accusation préparé par les procureurs fédéraux, Sergei Potapenko et Ivan Turogin, qui vivent à Tallinn, en Estonie, ont agi conjointement dans un système de fraude utilisant des crypto-monnaies. Les deux prévenus auraient utilisé diverses sociétés écrans pour blanchir leurs recettes et les fonds des investisseurs auraient été dépensés pour acheter des voitures de luxe et des biens immobiliers en Estonie.
La première société du duo, HashCoins, créée en décembre 2013, prétendait être un fabricant de matériel de minage de crypto-monnaies et recevait des commandes de clients souhaitant acheter des dispositifs de minage. Selon l’acte d’accusation, Hashcoins n’a jamais produit de dispositifs de minage et a plutôt revendu les dispositifs achetés. La politique de l’entreprise a entraîné des retards de livraison et une vive réaction des clients. Potapenko et Turogin ont donc fondé une deuxième société, HashFlare, en 2015, et les clients dont les commandes n’avaient pas été livrées auparavant ont reçu diverses assurances. Selon les procureurs, HashFlare fonctionnait davantage comme un système de Ponzi que comme une opération minière, et les clients recevaient des informations contenant de faux soldes de crypto-monnaie.
Pendant que HashFlare poursuivait ses activités, Potapenko et Turogin auraient lancé une autre entreprise appelée Polybius Bank, commercialisée comme une banque de crypto-monnaies basée en Estonie. Selon l’acte d’accusation, le projet a réalisé une ICO en juin 2017, levant 25 millions de dollars auprès d’investisseurs du monde entier pour le projet. Le projet a été rapidement annulé.
En 2018, HashFlare a annoncé sa fermeture, affirmant que le minage de bitcoins n’était plus rentable. La clôture officielle du projet a eu lieu en août 2019. Les procureurs fédéraux affiliés au ministère américain de la justice ont déclaré que HashFlare avait perçu 550 millions de dollars.
Potapenko et Turogin sont accusés de conspiration en vue de commettre une fraude électronique et de conspiration en vue de blanchir de l’argent. Les deux hommes sont actuellement en fuite et se trouveraient en Estonie.
